OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL MIRA FRAUDE TRIBUTÁRIA DE R$ 120 MILHÕES
10:35Carlos Alberto-Há 40 anos vivendo Brasília!
Operação da Polícia Civil mira
fraude tributária de R$ 120 milhões
São cumpridos três mandados de
prisão temporária e seis de busca e apreensão em Brasília e Unaí (MG), onde
foram criadas as empresas sob investigação conduzida pela Coordenação de
Combate ao Crime Organizado, aos Crimes contra a Administração Pública e contra
a Ordem Tributária (CECOR).
Polícia Civil do DF deflagrou
nesta manhã (01/11) a Operação Arenae para apurar um esquema de fraude para
sonegação fiscal envolvendo empresas fantasmas que, em um ano, provocou um
prejuízo aos cofres públicos de R$ 120 milhões.
São cumpridos três mandados de
prisão temporária e seis de busca e apreensão em Brasília e Unaí (MG), onde
foram criadas as empresas sob investigação conduzida pela Coordenação de
Combate ao Crime Organizado, aos Crimes contra a Administração Pública e contra
a Ordem Tributária (CECOR).
O inquérito da Divisão de Repressão
aos Crimes contra a Ordem Tributária (DICOT), vinculada à CECOR, se originou de
uma autuação fiscal da Secretaria de Fazenda contra a empresa do ramo de
cereais Alimentos Oliveira e Campos Ltda no valor de R$ 16.002.452,64 , lavrado
em abril de 2017.
De acordo com a investigação, a
empresa movimentou R$ 401 milhões entre janeiro e março de 2017. As operações,
no entanto, eram uma fraude. A empresa apresentou endereço fiscal em local onde,
na verdade, funciona um petshop e os donos seriam laranjas dos líderes do
esquema.
Essa informação foi confirmada
pelos próprios sócios em depoimentos prestados aos policiais em que afirmaram
não terem conhecimento de que seus nomes foram utilizados para realizar as
operações de compra e venda de cereais.
Há fortes indícios de que se trata
de associação criminosa, formada por corretores de cereais, produtores rurais e
sócios de empresas de fachada, que pratica crimes contra a ordem tributária.
O modus operandi do grupo consiste
em utilizar documentos fiscais emitidos por empresas de fachada para acobertar
a saída de mercadoria sem o pagamento dos impostos e ainda gerar crédito
indevido para empresas destinatárias.
Os mandados foram expedidos pela
Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião.
Arenae, o nome da operação,
significa grãos em latim.
O Democrata.com
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